Ayudamos a sujetos obligados y organizaciones intermedias que los representen gremial o institucionalmente, en el diseño, implementación y monitoreo de un sistema de cumplimiento adecuado para cumplir con la normativa aplicable sobre PLA-FT. 

Algunos de nuestros servicios pueden incluir, según las necesidades del cliente:

• Diseño y ejecución de un Plan de Capacitaciones y entrenamientos al personal y directivos.
• Realización de diagnósticos sobre el grado de cumplimiento de políticas PLA-FT.
• Diseño, implementación y/o actualización del Manual de Políticas y Procedimientos
  en materia de PLA-FT.
• Asesoramiento al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de sus responsabilidades.
• Análisis y gestión de las alertas generadas por el sistema de monitoreo.
• Inducción al personal entrante en materia PLA-FT.
• Elaboración del Informe de Auditoría interna anual.
• Colaborar en la atención de auditorías regulatorias y seguimiento de las observaciones
  emitidas por los entes reguladores locales/corporativos.
• Revisión y control del procedimiento de debida diligencia de clientes (KYC)
• Confección de formularios institucionales en materia PLA-FT.